Módulo de Prevención en Blanqueo de Capitales

Aprovecha la herramienta de ayuda en la gestión de BCFT que te ofrece nuestro software para abogados

iusUp te ayuda en el cumplimiento de la Ley 10/210, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo y del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley BCFT

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Módulo de Prevención en Blanqueo de Capitales

Aprovecha la herramienta de ayuda en la gestión de BCFT que te ofrece nuestro software para abogados

iusUp te ayuda en el cumplimiento de la Ley 10/210, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación de terrorismo y del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley BCFT

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Evaluación de riesgo

Medidas de diligencia debida

Documentación

Notificaciones

Alarmas

Cuestionarios personalizables

Evalúa la relación que tienes con tus clientes

El sistema incluye una serie de cuestionarios predeterminados, modificables de acuerdo con tus necesidades, para evaluar de forma rápida y sencilla la relación que tienes con cada cliente y determinar las medidas de prevención a implementar.

Control y gestión de las actividades

Asistencia para implementar las medidas de diligencia debida

Cuenta con asistencia para controlar y gestionar todas las actividades a realizar de acuerdo con las medidas de diligencia debida necesarias para el cumplimiento normativo: simplificadas, normales o reforzadas.

Gestión unificada

Mantén bajo control la documentación relativa a BCFT

Controla de manera ágil y sencilla toda la documentación relativa a la prevención de BCFT en todo momento a través de un sistema que te permite contar con un modelo de gestión unificada de estos documentos.

Comunicación instantánea

Cualquier usuario puede notificar situaciones de riesgo de BCFT

Las herramientas para la ayuda en la prevención de BCFT que incluye iusUp permiten que cualquiera de los usuarios pueda notificar de manera sencilla cualquier situación que considere como de posible riesgo al responsable de gestionar esta área.

Avisos automatizados

Dispón de alarmas sobre el cumplimiento de BCFT

Las herramientas que ofrece iusUp para la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo incluyen un sistema de avisos sobre el cumplimiento BCFT de forma simultánea desde múltiples ámbitos: la cuenta del Cliente, el Presupuesto, el Contrato y el Expediente.

Cuestionarios personalizables

Evalúa la relación que tienes con tus clientes

El sistema incluye una serie de cuestionarios predeterminados, modificables de acuerdo con tus necesidades, para evaluar de forma rápida y sencilla la relación que tienes con cada cliente y determinar las medidas de prevención a implementar.

Módulo de prevención en blanqueo de capitales

Control y gestión de las actividades

Asistencia para implementar las medidas de diligencia debida

Cuenta con asistencia para controlar y gestionar todas las actividades a realizar de acuerdo con las medidas de diligencia debida necesarias para el cumplimiento normativo: simplificadas, normales o reforzadas.

Gestión unificada

Mantén bajo control la documentación relativa a BCFT

Controla de manera ágil y sencilla toda la documentación relativa a la prevención de BCFT en todo momento a través de un sistema que te permite contar con un modelo de gestión unificada de estos documentos.

Comunicación instantánea

Cualquier usuario puede notificar situaciones de riesgo de BCFT

Las herramientas para la ayuda en la prevención de BCFT que incluye iusUp permiten que cualquiera de los usuarios pueda notificar de manera sencilla cualquier situación que considere como de posible riesgo al responsable de gestionar esta área.

Avisos automatizados

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Las herramientas que ofrece iusUp para la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo incluyen un sistema de avisos sobre el cumplimiento BCFT de forma simultánea desde múltiples ámbitos: la cuenta del Cliente, el Presupuesto, el Contrato y el Expediente.

Aprende a utilizar sus principales funciones

Evaluación de Riesgos y Medidas de Diligencia Debida en el móduclo BCFT

¿A quién va dirigido?

Socio

Podrás controlar el funcionamiento de tu despacho. De un vistazo, podrás comprobar las cargas de trabajo, estar informado al momento de todo lo que sucede y asegurar así su máxima productividad.

Profesional

iusUp está diseñado para asistirte en la gestión de tus documentos, tus expedientes, tu disponibilidad y recordarte aquellos trámites de los que no te puedes olvidar. Siempre, cuando y donde lo necesites.

Administrativo

Nuestra solución te permite trabajar de manera más ágil y sencilla. Podrás mantener perfectamente organizados tanto los documentos como la agenda y acceder a ellos de forma segmentada con apenas unos clics.

Cliente

Con nuestro software, de manera fácil y sencilla, podrás ver y conocer el estado de los Expedientes activos, subir y descargar documentación, consultar tus facturas y solicitar nuevos servicios legales.